Ce trafiquant de drogue épinglé par la Centif

Dans son rapport 2014, la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a épinglé est un ressortissant d’un pays étranger. Ce dernier occupe d’importantes fonctions publiques et peut, à ce titre, être considéré comme une personnalité politiquement exposée (PPE). Il a ouvert un compte dans les livres d’une banque sénégalaise à laquelle il a déclaré être un « technicien » sans autres précisions. Deux ans après l’entrée en relation avec la banque, le compte enregistre deux versements d’un montant global de dix (10) millions de F.CFA. A l’occasion de l’exécution d’un virement ordonné plus tard par le monsieur à destination de son pays d’origine, la banque découvre que son client figure sur une liste de personnes suspectées de trafic de drogue. Elle saisit alors la Centif d’une déclaration de soupçon. Les résultats des investigations de la Centif ont confirmé l’implication de l’homme dans des activités liées au trafic de drogue. En effet, il a été inculpé pour trafic de drogue et blanchiment de capitaux dans un pays tiers où il était activement recherché. La Centif a transmis un rapport au Procureur de la République sur la base des indices de blanchiment de capitaux suivants : fausse déclaration d’activité à l’ouverture du compte, statut de Personne politiquement exposée du titulaire du compte, origine inconnue des fonds servant à alimenter le compte bancaire, antécédents de trafiquant de drogue et absence de justification probante du transfert de fonds demandé vers le pays d’origine du mis en cause.