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Démantèlement d’un réseau international de blanchiment d’argent: de gros bonnets impliqués

La police a saisi plus de 100 millions de nos francs dans une boutique à Sandaga. La famille Ayad avec à leur tête Oussama Ayad est tombée dans l’après-midi d’hier en plein centre-ville de Dakar.


Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Février 2013 à 09:26 | | 0 commentaire(s)|

Démantèlement d’un réseau international de blanchiment d’argent: de gros bonnets impliqués
Cette famille tient un commerce à l’avenue Lamine Guèye. Mais en marge de leur commerce, ils entretenaient un vaste réseau de blanchiment d’argent de transfert et de fonds. C’est une section de recherches qui s’est mis à leurs trousses pour démasquer le réseau grâce à un travail de filature et d’infiltration. Cette famille faisait transiter plus d’un milliard par an, cet argent transitait entre la France, la Syrie et la Lybie. Tribune informe aussi que des gros bonnets libanais et sénégalais sont trempés dans cette affaire de blanchiment et de transfert de fonds.






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