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La Centif "traque" 1120 milliards de francs

Les révélations faites par la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) sur le blanchissement des capitaux donnent des frisons.


Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Février 2013 à 21:00 | | 1 commentaire(s)|

La Centif "traque" 1120 milliards de francs
Selon Le Quotidien lu par Leral, les sommes retracées dans les déclarations de soupçon en 2010 avoisinent environ 1120 milliards de francs CFA soit l’équivalent de 17,6% du Pib du Sénégal et 63,88% de la dette extérieure du pays. Pour lutter contre le blanchiment d’argent, la (Centif) mise en place en 2004, a pu réaliser un exercice typologique des opérateurs de blanchiment et se saisir d’un nombre croissant de déclarations de soupçon, entre autres grâce aux actions de formation et de sensibilisation. Selon Le Quotidien, la Centif dispose d’un pouvoir de saisine du procureur de la République, qui a obligation de transmettre les dossiers à un juge d’instruction. D’après l’étude, l’action de la Centif est limitée par les lenteurs de la justice et la faible collaboration d’acteurs clés comme les notaires et les institutions financières



1.Posté par Verité le 01/03/2013 07:13 | Alerter
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La Centif devrait s'inspirer des méthodes appliquées en Europe, car il devrait exister un cahier de charges, dont y sera inclus, le volet formation , donc qui règle le problème de la prévention. Prenons le cas de la communauté asiatique , bien établie chez nous; elle effectue le transfert de leurs fonds , sans passer par le système bancaire , car en collusion avec des sociétés de transfert d'argent sénégalaises qui encaissent l'argent au comptant et qui débitent leurs comptes bancaires éparpillés un peu partout en Europe vers l'Asie. Dans ce cas précis , en abscence de réglementation , la Centif reste un sourd muet.Je cite le cas de cette communauté, mais d'autres méthodes pour d'autres types de transactions sont monaie courante chez nous.

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