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SwissLeaks : la Tunisie ouvre une enquête pour blanchiment d'argent

le 11 Février 2015 à 23:59 | Lu 365 fois

SwissLeaks : la Tunisie ouvre une enquête pour blanchiment d'argent

Le parquet tunisien a annoncé mercredi 11 février l'ouverture d'une enquête pour blanchiment d'argent après les révélations de l'affaire SwissLeaks, d'après lesquelles des proches de l'ancien régime et des hommes d'affaires en vue ont ouvert des comptes en Suisse.

La filiale suisse de la banque HSBC est depuis lundi au centre d'un vaste scandale après que Le Monde et plusieurs autres médias ont assuré qu'elle avait aidé certains de ses clients à cacher des milliards de dollars pour leur éviter de payer des impôts.

DEUX CENT CINQUANTE-SIX CLIENTS EN TUNISIE

En ce qui concerne la Tunisie, une liste de 256 clients détenant un total de 679 comptes a été établie. Cent quarante-deux noms de personnes physiques et 32 noms de sociétés offshore ont été identifiés par les autorités françaises.

Parmi ces clients figure Belhassen Trabelsi, frère de Leila Trabelsi, l'épouse du dictateur déchu Zine El Abidine Ben Ali. S'y trouvent aussi l'avocat d'affaires et ex-candidat à la présidentielle Samir Abdelli ainsi que l'homme d'affaires Tarek Bouchamaoui, frère de Wided Bouchamaoui, la patronne du principal syndicat patronal. La loi tunisienne interdit, sauf exception, aux Tunisiens ne résidant pas à l'étranger d'avoir des comptes hors de la Tunisie.