Tracfin et Europol aux trousses de leurs escrocs au Sénégal

C'est Libération qui donne l'info. Une société spécialisée dans l'industrie de luxe aurait reçu un ordre de virement d'un de ses fournisseurs pour réglementer une facture de 210.489,50 euros qu'elle exécute. La somme retirée du compte de cette entreprise implantée dans le Douds a été logée dans un autre compte ouvert en Hongrie. Les faits remontent à novembre dernier. Ladite société s'est rendue tardivement alors que les soi-disant donneurs d'ordre ont déjà accès sur la base donnée du système informatique de cette entreprise. Ils ont demandé un virement sur la base de factures existantes. Mais, une fois, on a alerté la section de recherche de Besançon qui aurait fait plusieurs réquisitions. Ces réquisitions auraient permis de découvrir que les adresses Ip des ordinateurs utilisés par les intrus proviennent du Sénégal, mais elles étaient hébergées par des noms de domaine américain pour brouiller les pistes. Quand Tracfin entre dans la danse et demande aux autorités hongroises de geler les fonds alors la cellule anti-blanchiment avait remarqué que des individus ont essayé de retirer de l'argent. La justice hongroise a exécuté la demande et elle remettra la somme requise à la société victime. Tracfin et Europol n'ont pas encore dit leur dernier mot, car ils veulent à tout prix identifier les escrocs.

Tété Diatta