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Un Nigérian encourt 5 ans pour blanchiment de 86 millions

Emmanuel Ugwunna Mejeh, ressortissant nigérian, risque de rester jusqu’en 2016 en prison où il crèche depuis deux ans. Inculpé pour blanchiment de capitaux, le commerçant n’a pu convaincre le représentant du parquet de l’origine licite des 86 millions de francs Cfa trouvés dans son compte bancaire.


Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Novembre 2013 à 17:38 | | 0 commentaire(s)|

Un Nigérian encourt 5 ans pour blanchiment de 86 millions
Commerçant établi au Sénégal, Mejeh avait ouvert deux comptes bancaires à la CBAO. Courant 2011, les responsables de la banque ont constaté qu’à plusieurs reprises, il a reçu dans son compte commercial de l’argent qu’il a aussitôt reversé dans son compte d’épargne. Ces mouvements suspects ont poussé la banque à saisir la Cellule de traitement des informations financières (CENTIF) qui, à son tour, a saisi le parquet. Appréhendé, une information judiciaire a été ouverte contre Mejeh invité à s’expliquer sur les 86 millions de francs Cfa découverts dans son compte.

L’inculpé dira au juge instructeur avoir reçu les 78 millions d’une société nigériane, pour acheter au Sénégal des vivres à exporter vers son pays natal. Pour le reste de l’argent, Mejeh a soutenu qu’il provient de ses activités commerciales, puisqu’il importe au Sénégal des habits venant de Dubaï. Mais ses deux arguments n’ont pas convaincu, l’instruction ayant révélé que l’expéditeur des 78 millions est slovaque et non nigérian. Il s’y ajoute que le NINEA fourni par le prévenu, pour justifier ses activités commerciales à Dubaï, est postérieur aux différents transferts suspectés. A la barre, Mejeh maintenant ses dénégations, le représentant du parquet a requis cinq ans de prison ferme contre lui, là où ses avocats ont plaidé la relaxe pure et simple, estimant que s'il y a des doutes sur l’origine licite de l’argent, rien ne prouve non plus qu’il provient d’un délit ou d’un crime. Délibéré le 17 décembre prochain.

Avec EnQuête






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