leral.net | S'informer en temps réel

Un réseau européen de blanchiment d’argent démantelé par la police sénégalaise


Rédigé par leral.net le Samedi 25 Août 2012 à 12:50 | | 1 commentaire(s)|

Un réseau européen de blanchiment d’argent démantelé par la police sénégalaise
C’est le quotidien l’As qui donne l’information. Selon ce journal, au début c’était une affaire de vente de véhicules de luxe à hauteur de 107.250.000 Fcfa, conclue en Italie et qui devait se finaliser à Dakar. Mais le sénégalais, Arona Ndiaye établi en Italie et qui devait acheter les véhicules auprès de l’italien Paolo Boccard, n’était en fait qu’un élément du réseau composé de français, de belges, de luxembourgeois, d’espagnols qui voulait blanchir 58 millions d’euro soit plus de 37 milliards de Fcfa.

l’As présente Arona Ndiaye comme « un simple ingénieur en son et lumière qui est donc loin d’avoir les moyens de conclure une telle affaire tout seul ».

La police a décovert le pot aux roses grâce à un faux chèque remis au vendeur des véhicules. Paolo Boccard a rappliqué à Dakar pour récupérer ses véhicules. Sa plainte a permis d’ouvrir une enquête.

Arona Ndiaye a expliqué aux enquêteurs les soubassements de cette affaire. Il est est accusé de delits d’association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écritures privées de banque et tentative de blanchiment de capitaux. Les chauffeurs recrutés pour le transport des véhicules ont tous été arrêtés. Ils devaient touchés chacun 650 mille pour ce service.


Source:Senego






Hebergeur d'image