La société de transfert d'argent avait déjà remarqué, il y a quelques mois, des bizarreries dans ses états financiers, certifiées avec les arrêtés de comptes en fin d'année. Il s'agit d'écritures électroniques. Mais, ce sont les contrôles annuels qui ont convaincu, selon le journal, la Direction de Money Express de la réalité de la fraude qui a ensuite déclenché une procédure pour donner suite à l'affaire. A en croire des sources basées a Bissau, un député bien connu de la place, qui a été partenaire de Money Express au moment où elle s'implantait dans ce pays est cité dans cette affaire. Ce dernier aurait d'ailleurs reconnu les faits à lui reprochés et a "promis de rembourser une certaine somme". On évoque du reste d'autres niveaux de complicité. La Dic, qui devrait déférer au parquet le présumé cerveau de l'affaire, P. D., est en train d'enquêter sur des ramifications au Sénégal.
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