Leral.net - Sénégalhttps://www.leral.net/2026-09-06T08:33:58+02:00Webzine Makerhttps://www.leral.net/favicon.icohttps://www.leral.net/var/style/logo.jpg?v=1278974225Escroquerie mystique : deux individus arrêtés pour charlatanisme numérique et blanchiment2026-05-19T16:05:00+02:00https://www.leral.net/Escroquerie-mystique-deux-individus-arretes-pour-charlatanisme-numerique-et-blanchiment_a399413.htmlhttps://www.leral.net/photo/art/imagette/96634693-67360019.jpg2026-05-19T14:05:00+02:00Mame Fatou Kebe
La Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité (DSC) a déféré au parquet deux individus pour escroquerie...
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Rapport 2025 - La CENTIF ouvre une nouvelle saison contre le blanchiment de capitaux, 37 dossiers remis à la Justice2026-05-13T03:03:00+02:00https://www.leral.net/Rapport-2025-La-CENTIF-ouvre-une-nouvelle-saison-contre-le-blanchiment-de-capitaux-37-dossiers-remis-a-la-Justice_a399050.html2026-05-13T03:03:00+02:00Momar DIENG
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Affaire de blanchiment : Gims présenté à un juge pour une possible mise en examen2026-03-27T18:22:00+01:00https://www.leral.net/Affaire-de-blanchiment-Gims-presente-a-un-juge-pour-une-possible-mise-en-examen_a396637.htmlhttps://www.leral.net/photo/art/imagette/95659119-66839655.jpg2026-03-27T18:21:00+01:00LERAL NET
Le chanteur Gims a été présenté ce vendredi à un juge d’instruction dans le cadre d’une vaste enquête pour blanchiment en band...
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Gims placé en garde à vue pour blanchiment en bande organisée : ce que l’on sait2026-03-25T20:34:00+01:00https://www.leral.net/Gims-place-en-garde-a-vue-pour-blanchiment-en-bande-organisee-ce-que-l-on-sait_a396527.htmlhttps://www.leral.net/photo/art/imagette/95613798-66811667.jpg2026-03-25T20:33:00+01:00LERAL NET
Le rappeur Gims, de son vrai nom Gandhi Djuna, a été placé en garde à vue ce mercredi 25 mars 2026 dans le cadre d’une enquêt...
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Vol et blanchiment de capitaux : Le commerçant Alpha Oumar Sidibé ciblait mosquées, parkings et autres grandes surfaces, pour cambrioler les véhicules2026-02-21T02:05:00+01:00https://www.leral.net/Vol-et-blanchiment-de-capitaux-Le-commercant-Alpha-Oumar-Sidibe-ciblait-mosquees-parkings-et-autres-grandes-surfaces_a395108.html2026-02-20T18:45:00+01:00LES ECHOS
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MALAISIE - L’ancien Premier ministre Najib Razak condamné à 15 ans de prison pour abus de pouvoir et blanchiment d’argent2025-12-26T17:20:00+01:00https://www.leral.net/MALAISIE-L-ancien-Premier-ministre-Najib-Razak-condamne-a-15-ans-de-prison-pour-abus-de-pouvoir-et-blanchiment-d-argent_a393001.html2025-12-26T17:20:00+01:00
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Lutte contre la fraude et la criminalité financière : L’urgence d’introduire l’infraction de “blanchiment de fraude fiscale” dans les législations fiscales et pénale2025-12-19T00:55:00+01:00https://www.leral.net/Lutte-contre-la-fraude-et-la-criminalite-financiere-L-urgence-d-introduire-l-infraction-de-blanchiment-de-fraude-fiscale_a392687.htmlhttps://www.leral.net/photo/art/imagette/93272933-65234596.jpg2025-12-18T23:11:00+01:00Aliou Sall et son épouse en garde-à-vue pour blanchiment présumé de capitaux, le début des ennuis pour l'homme d'affaires ?2025-10-10T17:29:00+02:00https://www.leral.net/Aliou-Sall-et-son-epouse-en-garde-a-vue-pour-blanchiment-presume-de-capitaux-le-debut-des-ennuis-pour-l-homme-d_a389372.html2025-10-10T00:56:00+02:00Momar DIENG
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EXCLUSIVITÉ Leral.net – Contrefaçon de produits et piraterie : un domaine où le blanchiment d’argent est présent2025-09-21T01:08:00+02:00https://www.leral.net/EXCLUSIVITE-Leral-net-Contrefacon-de-produits-et-piraterie-un-domaine-ou-le-blanchiment-d-argent-est-present_a388320.htmlhttps://www.leral.net/photo/art/imagette/91227831-64170205.jpg2025-09-21T21:00:00+02:00EXCLUSIVITÉ Leral.net – Documents falsifiés, identités usurpées : la CENTIF alerte sur les cas de faux et usage de faux utilisés au service du blanchiment d’argent2025-09-21T01:04:00+02:00https://www.leral.net/EXCLUSIVITE-Leral-net-Documents-falsifies-identites-usurpees-la-CENTIF-alerte-sur-les-cas-de-faux-et-usage-de-faux_a388319.htmlhttps://www.leral.net/photo/art/imagette/91227789-64170198.jpg2025-09-21T15:00:00+02:00EXCLUSIVITÉ Leral.net – Cryptomonnaies : nouvelle frontière à haut risque pour le blanchiment d’argent2025-09-21T00:48:00+02:00https://www.leral.net/EXCLUSIVITE-Leral-net-Cryptomonnaies-nouvelle-frontiere-a-haut-risque-pour-le-blanchiment-d-argent_a388316.htmlhttps://www.leral.net/photo/art/imagette/91227706-64170163.jpg2025-09-21T07:00:00+02:00EXCLUSIVITÉ Leral.net – Le secteur extractif, pilier économique du Sénégal…: un terrain fertile pour le blanchiment2025-09-21T00:58:00+02:00https://www.leral.net/EXCLUSIVITE-Leral-net-Le-secteur-extractif-pilier-economique-du-Senegal-un-terrain-fertile-pour-le-blanchiment_a388318.htmlhttps://www.leral.net/photo/art/imagette/91227752-64170192.jpg2025-09-21T01:00:00+02:00Exclusivité Leral.net – Fraude fiscale : +78 % de cas signalés, nouveau moteur du blanchiment2025-09-20T11:08:00+02:00https://www.leral.net/Exclusivite-Leral-net-Fraude-fiscale-78-de-cas-signales-nouveau-moteur-du-blanchiment_a388294.htmlhttps://www.leral.net/photo/art/imagette/91216539-64166466.jpg2025-09-20T11:01:00+02:00EXCLUSIVITÉ Leral.net – Vol et recel : Peu de blanchiment détecté, mais des exceptions coûteuses2025-09-19T14:35:00+02:00https://www.leral.net/EXCLUSIVITE-Leral-net-Vol-et-recel-Peu-de-blanchiment-detecte-mais-des-exceptions-couteuses_a388226.htmlhttps://www.leral.net/photo/art/imagette/91197688-64156813.jpg2025-09-19T11:11:00+02:00LERAL NET
EXCLUSIVITÉ Leral.net – Vols et recel de biens volés : un lien relativement marginal avec le blanchiment d’argent au Sénégal, s...
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Affaire de blanchiment : Aucun mandat d’arrêt contre Wally Seck2025-09-17T15:37:00+02:00https://www.leral.net/Affaire-de-blanchiment-Aucun-mandat-d-arret-contre-Wally-Seck_a388083.html2025-09-16T12:00:00+02:00
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Lutte contre le blanchiment de capitaux : le Giaba clôt un cycle de huit ans d’évaluations mutuelles des Etats2025-08-27T01:49:00+02:00https://www.leral.net/Lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux-le-Giaba-clot-un-cycle-de-huit-ans-d-evaluations-mutuelles-des-Etats_a386828.html2025-08-27T01:49:00+02:00
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Affaire des 31 milliards : Farba Ngom reste en détention, la Chambre d’accusation rejette sa demande2025-08-02T12:31:00+02:00https://www.leral.net/Affaire-des-31-milliards-Farba-Ngom-reste-en-detention-la-Chambre-d-accusation-rejette-sa-demande_a385520.htmlhttps://www.leral.net/photo/art/imagette/90277817-63695584.jpg2025-08-02T12:08:00+02:00Progrès reconnus par le GAFI : Le Sénégal retiré de la liste noire de l’UE pour le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme2025-06-11T23:57:00+02:00https://www.leral.net/Progres-reconnus-par-le-GAFI-Le-Senegal-retire-de-la-liste-noire-de-l-UE-pour-le-blanchiment-d-argent-et-le-financement_a382537.htmlhttps://www.leral.net/photo/art/imagette/89218868-63119907.jpg2025-06-11T23:56:00+02:00Podor/ Cautionnements tous azimuts pour « échapper à la prison : Ces grosses fortunes du Fouta au pied du mur2025-05-19T01:35:00+02:00https://www.leral.net/Podor-Cautionnements-tous-azimuts-pour-echapper-a-la-prison-Ces-grosses-fortunes-du-Fouta-au-pied-du-mur_a381424.htmlhttps://www.leral.net/photo/art/imagette/88642329-62756708.jpg2025-05-19T01:32:00+02:00Affaire blanchiment de capitaux : Wally Seck visé par le Parquet financier2025-05-08T15:13:00+02:00https://www.leral.net/Affaire-blanchiment-de-capitaux-Wally-Seck-vise-par-le-Parquet-financier_a380994.htmlhttps://www.leral.net/photo/art/imagette/88420557-62631946.jpg2025-05-08T12:00:00+02:00
C’est le quotidien « Walfadjri » qui donne l’information : le procureur de la République financier adjoint a demand...
