Leral.net - Sénégal

Blanchiment d’argent : la Centif alerte sur une criminalité financière de plus en plus sophistiquée

LERAL NET — Wed, 13 May 2026 18:37:00 +0200

La cellule nationale de traitement des informations financières a épinglé l’entreprise Global métal Trade. Selon Libération dan...

Rapport 2025 de la Centif : Baisse de 6,7% des déclarations d’opérations suspectes par rapport à 2024

La rédaction — Wed, 13 May 2026 11:06:00 +0200

La Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a enregistré 866 Déclarations d’opérations suspecte...

Samuel Sarr n’a reçu aucun virement : Il a acheté deux véhicules de luxe pour 200 millions FCfa, auprès d’Amadou Macky Sall, fils de l’ancien président

Mon, 22 Sep 2025 11:49:00 +0200

Le feuilleton politico-financier autour du rapport explosif de la Centif, connaît un nouveau rebondissement. Selon de...

Rapport Centif 2024: Blanchiment de capitaux via les plateformes de jeux en ligne

Wed, 17 Sep 2025 20:40:00 +0200

Monsieur X, propriétaire d’un point de transfert de monnaie électronique, utilise les identités de personnes âgées, pour crée...

Rapport Centif 2024: Blanchiment de capitaux issus de la corruption, du trafic d’influence et d’association de malfaiteurs

Wed, 17 Sep 2025 20:30:00 +0200

Monsieur A., propriétaire de la société individuelle dénommée « GAMING », est titulaire de comptes bancaires dans les livre...

Affaire Lazareff – Promo Consulting : Soupçons de rétrocommissions et de détournement de fonds

Wed, 17 Sep 2025 12:24:00 +0200

Un signalement de Tracfin a mis le feu aux poudres. La cellule française de lutte contre le blanchiment a saisi la Centif a...

Affaire Mouhamed Dieng - Centif : Son besoin de « défense », une patate chaude aux pieds de la presse (Zeyna Bamba)

Tue, 09 Sep 2025 16:16:00 +0200

Affaire Mouhamed Dieng-Centif : Les « éléments de l’enquête »

Fri, 05 Sep 2025 17:56:00 +0200

Mouhamed Dieng, l’ancien patron de 1xbet, est accusé de blanchiment de capitaux portant sur la somme de 3, 8 milliards Cfa dan...

L’ex-DG de 1XBet, Mouhamed Dieng, contre-attaque : “Je parie sur mon innocence”

LERAL NET — Wed, 03 Sep 2025 02:55:00 +0200

Mouhamed Dieng, ancien Directeur général de 1XBet Sénégal, est cité dans un rapport présumé de la Centif pour blanchiment d...

Scandale dans les jeux en ligne: la Centif épingle Paymetrust et 1xBet, la Lonase et Afitech portent plainte

LERAL NET — Mon, 25 Aug 2025 14:18:00 +0200

Un rapport explosif de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) vient d’ébranler l’univers de...

Entendu sur l’affaire des 125 milliards FCfa : Tahirou Sarr prêt à déposer une caution de 400 milliards FCfa, pour échapper à la prison

Fri, 28 Feb 2025 16:19:00 +0100

L’homme d’affaires Tahirou Sarr est convoqué ce vendredi 28 février 2025 devant le Pool judiciaire financier (PJF), dans l...

Déclaration des transactions en espèces : La Centif annonce une hausse considérable de 292% en 2023

La rédaction — Mon, 18 Nov 2024 09:31:00 +0100

Dans son rapport d’activités de l’année 2023, la Cellule nationale des traitements des informations financières (Centif)...

Vol présumé de numéraires chez Farba Ngom : Frapp va saisir l'Ofnac, la Centif, la Crei, la Bceao, l'Ige, l'Igf...

Thu, 02 Jun 2022 00:15:00 +0200

Pour vol présumé de numéraires chez Farba Ngom, les activistes de Frapp vont saisir l'Ofnac, la Centif, la Crei, la Bceao...

Criminel français le plus recherché en Europe: Comment Joël Soudron a blanchi l'argent de la drogue au Sénégal

Sat, 04 Dec 2021 06:25:00 +0100

Un rapport de la Centif a désigné via Europol Joël Sourdon comme étant le criminel français le plus recherché d'Europe,...

Justice, régies financières, politique...: Ngouda Fall Kane, l'ancien chef de la Centif déballe large

Tue, 26 Oct 2021 10:11:00 +0200

Dans un livre qui vient de paraître aux éditions L’Harmattan, l’ancien chef de la Centif (Cellule nationale de traitement d...

Scandale foncier : Trois épouses de hauts magistrats se partagent 2700 m2

Mon, 25 Oct 2021 10:54:00 +0200

L’ex-président de la Centif, Ngouda Fall Kane a fait une révélation de taille sur un scandale foncier qui jusque-là était pass...

Blanchiment sur l'axe Dakar-Bamako: Le trésor caché de Habib Sissoko estimé à...

Fri, 18 Jun 2021 06:38:00 +0200

Le rapport de la Centif épingle le patron du Comité national olympique malien, Habib Sissoko, qui est au cœur d'une affaire d...

Blanchiment de capitaux: La Centif accable une usine de transformation montée par des Chinois

Mon, 10 May 2021 10:05:00 +0200

La société «Saint-Louis Sea Production», spécialisée dans la transformation et l’exportation de produits halieutiques, servai...

Pots-de-vins autour de contrats militaires maliens sous IBK: Près de 700 millions Cfa pistés à Dakar

Wed, 05 May 2021 06:16:00 +0200

Le rapport Centif a des relents de soupçons de pots-de-vins autour de contrats militaires maliens signés sous IBK. "Libération...

Financement du terrorisme: Le magistrat Bamba Niang de la Centif fait de terribles révélations

Wed, 16 Oct 2019 13:07:00 +0200

Le magistrat Cheikh Bamba Niang a décortiqué hier, le mode de financement des organisations terroristes. Il se prononçait...