Scandale colossal de 800 milliards FCfa autour des « navires fantômes » du Projet GTA : Fraude fiscale et exportations frauduleuses

Une vaste opération menée par la Division des Investigations Criminelles (DIC), a conduit à plusieurs arrestations dans le cadre de l’affaire liée au projet GTA, qui secoue actuellement le secteur logistique et fiscal. Ont été interpellés : le Mauricien Cooshna Sandeep (Directeur général de Woma Logistics […]

Sénégal

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Une vaste opération menée par la Division des Investigations Criminelles (DIC) a conduit à plusieurs arrestations dans le cadre de l’affaire liée au projet GTA, qui secoue actuellement le secteur logistique et fiscal.

Ont été interpellés : le Mauricien Cooshna Sandeep (Directeur général de Woma Logistics Sénégal SA), la Française Émilie Suzanne Nabou Depina (Directrice générale de Oma Sénégal), ainsi que les Sénégalais Joseph Barthélémy Diouf (Directeur général de la société ETLS) et Mouhamadou Moctar Faye (conseiller juridique et fiscal). Ce dernier avait signé un contrat de représentation avec le cabinet d’avocats « Baker McKenzie », en charge des intérêts de Mc Dermott Marine Construction Ltd. Selon Libération, ils ont tous été déférés le même jour devant le parquet financier pour fraude fiscale, exportation sans déclaration et non-respect d’engagements contractuels, portant sur un montant total de 845,05 milliards de FCFA. Leur sort sera fixé ce jeudi à la suite d’un retour de parquet.

L’enquête trouve son origine en 2023, lorsqu’un contrôle douanier a été effectué au siège de la société Conseil et Gestion du Transit au Sénégal (CGTS) sur le sommier n°S0600/2022/10S/50582, relatif à l’admission temporaire du navire Amazon, propriété de Mc Dermott Marine Construction Ltd, engagée dans le projet GTA.

Les agents ont appris que le sommier avait été transféré à Oma Logistics Sénégal SA. Lors d’un second contrôle, les douaniers ont interrogé Wowo Diop et Adama Mbengue, responsables chez Oma Logistics, sur la situation du navire Amazon. Ceux-ci ont déclaré que le navire avait quitté les eaux sénégalaises depuis longtemps, sans qu’aucune déclaration de réexportation de type Ro n’ait été faite, en violation flagrante des règles douanières.

Les investigations ont révélé que neuf autres navires appartenant à Mc Dermott Marine Construction Ltd étaient dans une situation similaire :

• Ayant opéré puis quitté illégalement les eaux sénégalaises sans formalités : Amazon (IMO 9698094), North Purpose (IMO 9439462), North Ocean 102 (IMO 9382229), DLV2000 (IMO 9683142), Waves (IMO 9714185), Stars (IMO 9721956)

• Ayant obtenu une autorisation d’admission temporaire sans jamais entrer dans les eaux sénégalaises : Ocean (IMO 9714173), Lay Vessel 108 (IMO 9673800), Maersk Inventor (IMO 9753935), Highland Chieftain (IMO 9539359)

L’État-major de la Marine nationale sénégalaise a confirmé les faits relevés par le Bureau des Douanes de Dakar-Port Sud. Ces dix navires sont désormais dans le viseur pour fraude fiscale, exportation sans déclaration et non-respect des obligations contractuelles.

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