Association de malfaiteurs, blanchiment, fraude fiscale : la DIC frappe un grand coup contre Mégapari

Inconnue du répertoire des sociétés de l'APIX et ne disposant ni d'une licence, ni d'un siège social, ni de comptes bancaires au Sénégal, la plateforme de paris en ligne amasserait des milliards de francs CFA dans l'illégalité la plus totale. Elle aurait également recours à l'intelligence artificielle pour accréditer l'existence d'un prétendu partenariat avec la LONASE.

Selon les informations du journal Libération, reprises par Samba Seck, les enquêteurs ont retracé, sur trois numéros marchands sénégalais liés à la plateforme, des flux financiers d'un montant global de 3 213 623 400 F CFA, 2 622 572 480 F CFA et 1 300 578 000 F CFA. Ces fonds auraient ensuite été transférés vers le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire avant d'être réinvestis dans l'achat de cryptomonnaies.

L'Agent judiciaire de l'État a porté plainte en raison de l'important préjudice subi. De son côté, Sonatel dénonce un usage détourné du service Orange Money, marqué par des milliers de tentatives répétées d'annulation de transactions.

Une Camerounaise liée au réseau a été arrêtée à l'AIBD alors qu'elle tentait de quitter le Sénégal. Deux Sénégalais, présentés comme des « porteurs » de numéros, ont également été interpellés. Depuis la Russie, le Camerounais Ntale Jean Martial Ndongo coordonnerait et centraliserait l'ensemble des activités occultes de Mégapari avec l'appui d'un Sénégalais, Moustapha Diop.

La mafia serait également derrière les plateformes « Nosa », « Pandapo », « Jerejef » et d'autres encore.