Blanchiment de capitaux : « Des mouvements de plusieurs dizaines de milliards FCfa, décelés entre 2017 et 2024 » (CENTIF)

Dans son rapport d’activités 2024, la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) révèle avoir reçu plusieurs déclarations de soupçon émanant d’institutions financières. Ces déclarations portent sur un montant global de plusieurs dizaines de milliards de francs Cfa.

Des schémas d'opérations suspectes dévoilés
Il s’agit d’opérations qui mettent généralement en relation des personnes politiquement exposées (PPE). Celles-ci utilisent des prête-noms et des entités juridiques (sociétés civiles et sociétés commerciales) pour réceptionner des fonds publics sans justification économique. Les suspects ont tendance à recevoir des fonds publics soit directement, soit par l'intermédiaire de PPE. Une partie des fonds est ensuite transférée vers l'étranger, plus précisément dans la sous-région et dans des paradis fiscaux, vers des sociétés détenues par les principaux mis en cause.

Selon le rapport d’activités de la CENTIF, ce blanchiment des capitaux, issus de l'escroquerie portant sur des deniers publics, s'effectue par le biais de l'utilisation de prête-noms, de bons de caisse, de dépôts à terme et de la création de sociétés civiles immobilières (SCI).

Des milliards de FCFA de transactions suspectes identifiées
Le rapport fait état d'un montant cumulé provenant de virements émis par une administration publique au profit d'un individu identifié comme une personne politiquement exposée (PPE). L'analyse de ces transactions a permis à la CENTIF de constater « plusieurs opérations financières entre 2017 et 2024, dont le montant cumulé se chiffre à plusieurs dizaines de milliards de FCFA. » Ces opérations étaient constituées essentiellement de virements, de remises de chèques, de bons de caisse, de dépôts à terme et de bons anonymes sans justification économique.

La saisine des autorités en charge de la Commande publique par la CENTIF a permis d'établir que la personne ciblée par le rapport « n'avait pas été attributaire de marchés publics au cours des 10 dernières années. » Les investigations ont permis de retracer le transfert d'une grande partie des fonds vers des comptes bancaires du mis en cause ouverts dans des banques de la sous-région, et vers d'autres comptes bancaires de SCI, logés dans des livres de plusieurs institutions financières, détenues respectivement par d’autres noms qui s’avèrent être les bénéficiaires effectifs ultimes de ces structures.

À la suite de la transmission d'un rapport circonstancié au Procureur, les autorités judiciaires ont procédé à une saisie conservatoire de plus d'une dizaine de milliards de FCFA des comptes des différents mis en cause.

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