Fraude à la BOA : un trio accusé d’avoir détourné près de 50 millions FCFA grâce à de faux documents militaires

Sénégal

Atlanticactu/ BOA/ Escroquerie bancaire/ Serigne Ndong

Une gérante de société, sa sœur et un informaticien sont actuellement en détention. D’après les révélations de L’Observateur, ce trio aurait réussi à « soutirer plusieurs millions de francs CFA » à la Bank of Africa (BOA) grâce à l’usage de faux documents.

Un stratagème « digne d’un film »

Afin de redresser sa société « Aïcha Plus », A. Fall aurait élaboré une manœuvre particulièrement audacieuse. Plutôt que de fournir des garanties bancaires classiques, elle aurait présenté une Attestation de virement irrévocable (AVI) d’un montant de 56 millions de francs CFA, supposément émise par la Gendarmerie nationale.

Des signatures militaires falsifiées

Avec la complicité de M. Ndiaye, informaticien installé à Ouakam, les auteurs présumés auraient « scanné » puis apposé sur le document les signatures ainsi que les cachets du Général de division, Haut commandant de la Gendarmerie, et d’un Colonel. Grâce à cette falsification, facilitée par la sœur de la gérante qui aurait fourni certains éléments, deux crédits successifs totalisant 48,4 millions de FCFA ont pu être obtenus.

Le dénouement du dossier

Le 26 mars, l’affaire a fini par éclater. Face à l’absence de remboursement, la banque a contacté la Gendarmerie, qui a formellement démenti tout lien avec la société Aïcha Plus, affirmant qu’« aucun contrat ne lie la Gendarmerie à la société Aïcha Plus ».

Interpellés par la Section de Recherches (SR) de Dakar, les trois suspects sont poursuivis pour faux en écriture publique et escroquerie, selon le quotidien du Groupe futurs médias.