LA CENTIF ENREGISTRE UNE HAUSSE DES DÉCLARATIONS D’OPÉRATIONS SUSPECTES

La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) a publié son rapport d’activités pour l’année 2024, soulignant une augmentation de l’activité déclarative et des efforts continus dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT).

Le rapport révèle une hausse de « 15% des déclarations d’opérations suspectes (DOS) », passant de « 807 en 2023 à 928 en 2024 ».

Cette augmentation témoigne, selon la CENTIF, « d’une dynamique positive et d’une appropriation croissante du dispositif de lutte contre le blanchiment par les entités déclarantes ».

Les banques et établissements financiers restent les principaux contributeurs, représentant « 82,87% » des DOS.

Parallèlement, les déclarations de transactions en espèces (DTE) ont connu une augmentation encore plus spectaculaire de 151%, passant de 16 993 410 en 2023 à 42 735 186 en 2024.

Cette forte progression confirme l’adhésion continue des assujettis au dispositif de déclaration.

Types d’Infractions Déclarées

En 2024, la fraude a été la catégorie d’infraction la plus signalée, avec « 554 cas, contre 473 en 2023 (+17%) ».

Les infractions à la réglementation des changes ont également connu une augmentation significative, doublant en un an, passant de « 33 en 2023 à 66 en 2024 (+100%) ».

D’autres infractions incluent les infractions fiscales pénales (73 cas) et la corruption (138 cas).

La CENTIF a également intensifié ses échanges d’informations au niveau national et international. Le rapport indique que e nombre de demandes d’informations nationales (DIN) envoyées par la CENTIF a significativement augmenté, passant de « 1 186 en 2023 à 2 172 en 2024 », soit une progression de 83%.

Cependant, le volume global des flux d’informations étrangères a diminué de 28%, passant de 88 échanges en 2023 à 63 en 2024. Cette baisse est principalement due à une réduction des demandes sortantes.

Selon le document, en termes de suites données aux dossiers, les transmissions au Procureur ont légèrement diminué, passant de 43 en 2023 à 46 en 2024, tandis que les classements de dossiers ont significativement baissé, passant de 70 à 45.