Progrès reconnus par le GAFI : Le Sénégal retiré de la liste noire de l’UE pour le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

Contexte et raisons du retrait

Progrès reconnus par le GAFI : Le Groupe d’action financière (GAFI), organisme international chargé de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, avait retiré le Sénégal de sa liste grise en octobre 2024. Ce délistage a été un facteur clé pour la décision de l’UE, car elle s’aligne souvent sur les évaluations du GAFI. Le Sénégal a démontré des avancées significatives dans la mise en conformité avec les normes internationales, notamment les 40 recommandations du GAFI.

Réformes entreprises :

Le Sénégal a renforcé son cadre légal et réglementaire pour lutter contre le blanchiment d’argent. Cela inclut :

Une meilleure supervision des institutions financières et des secteurs non financiers (comme les casinos ou les agences immobilières).


Une amélioration de la transparence des bénéficiaires effectifs des entreprises, réduisant les risques d’utilisation de structures opaques pour des activités illégales.


Un renforcement des capacités de l’Unité de renseignement financier (CENTIF) du Sénégal, pour détecter et traiter les transactions suspectes.

Une coopération accrue avec les autorités internationales pour le partage d’informations.


Implications pour le Sénégal

Facilitation des transactions internationales : Être sur la liste noire de l’UE imposait des restrictions, comme des contrôles renforcés sur les transactions financières avec les pays de l’UE. Le retrait allège ces contraintes, rendant les échanges commerciaux et financiers plus fluides.

Attractivité pour les investisseurs : Cette décision renforce la crédibilité du Sénégal auprès des investisseurs étrangers, qui pourraient percevoir le pays comme un environnement plus sûr et conforme aux normes internationales.

Impact économique et réputationnel : Le retrait améliore l’image du Sénégal sur la scène internationale, le positionnant comme un acteur sérieux dans la lutte contre les crimes financiers. Cela pourrait également stimuler la croissance économique, en réduisant les coûts liés aux restrictions financières.


Contexte régional et global

Autres pays concernés : Le Sénégal n’est pas le seul pays à bénéficier de cette décision. L’UE a également retiré les Émirats arabes unis, la Barbade, Gibraltar, le Panama et l’Ouganda de sa liste noire, portant à six le nombre de pays délistés. Cette mise à jour reflète une reconnaissance des efforts mondiaux pour se conformer aux normes anti blanchiment.

Liste noire de l’UE : Après cette mise à jour, la liste noire de l’UE comprend encore 13 juridictions, dont la Corée du Nord, l’Iran et le Myanmar, considérées comme présentant des risques élevés en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

Prochaines étapes pour le Sénégal

Bien que ce retrait soit une victoire, le Sénégal devra maintenir ses efforts pour éviter de retomber sous surveillance. Cela implique :

Une vigilance continue pour identifier et prévenir les flux financiers illicites.

Des investissements dans la formation des acteurs du système financier et judiciaire.

Une coopération régionale renforcée, notamment au sein de la CEDEAO, pour lutter contre les crimes transfrontaliers.