Scandale financier : La CENTIF cible Okapi Sénégal Suarl, pour plus de 47 milliards FCfa

Une enquête percutante menée par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), vient de révéler des flux financiers suspects, impliquant la société Okapi Sénégal Suarl. Au centre de cette affaire : des dépôts et transferts colossaux, dépassant les 47 milliards de francs Cfa, réalisés […]

Sénégal

Atlanticactu/ Centif/ Okapi Sénégal Suarl/ Serigne Ndong

Une enquête percutante menée par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) vient de révéler des fl ux financiers suspects impliquant la société Okapi Sénégal Suarl. Au centre de cette affaire : des dépôts et transferts colossaux dépassant les 47 milliards de francs CFA, réalisés dans des conditions particulièrement douteuses.

Entre le 1er juin 2021 et le 19 avril 2022, l’un des comptes bancaires d’Okapi Sénégal Suarl a enregistré des dépôts totalisant 20.787.790.245 francs CFA. Des montants jugés « excessifs » par les enquêteurs, d’autant que certains versements ont eu lieu avant même le début officiel des activités déclarées par l’entreprise.

Élément troublant : la majorité de ces dépôts, souvent fragmentés, a été effectuée par quatre personnes identifiées sous les noms de I. Dia, G. Tine, S. Diallo et M. Gueye. D’après le rapport de la CENTIF, ces individus n’entretiennent aucun lien apparent avec la société Okapi Sénégal Suarl. Ce mode opératoire – des dépôts fractionnés – est souvent associé à des tentatives de dissimulation, notamment dans les cas de blanchiment d’argent, et n’a pas manqué d’alerter les autorités financières.

Face à ces mouvements jugés suspects, la banque concernée a interrogé Okapi Sénégal Suarl, qui a affirmé exercer des activités d’intermédiation. Cependant, la CENTIF souligne que l’entreprise ne possède aucun agrément légal pour ce type d’activité, ce qui pourrait constituer une infraction à la réglementation en vigueur.

Mais l’affaire ne s’arrête pas là. L’enquête révèle également que plus de 26.485.544.998 francs CFA ont été transférés vers diverses sociétés ou entités inconnues du réseau bancaire d’Okapi Sénégal Suarl. Ces opérations massives, menées dans une opacité totale, renforcent les soupçons de blanchiment, de fraude ou d’activités non déclarées.

Sur la base de ces éléments, une information judiciaire a été ouverte par le parquet financier, qui a confié le dossier au juge du 3e cabinet financier. Cette affaire s’inscrit dans la continuité d’un autre rapport de la CENTIF ciblant plusieurs hommes d’affaires et grands commerçants liés à « Choice Forex », entité elle aussi surveillée de près par les autorités. Les premières inculpations sont attendues dès lundi.

Ce nouveau scandale met une nouvelle fois en lumière l’ampleur des circuits financiers parallèles échappant au contrôle de l’État, avec de lourdes conséquences pour l’économie nationale. Les jours à venir seront déterminants pour faire toute la lumière sur les responsabilités et les ramifications de ce dossier tentaculaire.

Source : https://atlanticactu.com/scandale-financier-la-cen... Sénégal Atlanticactu/ Serigne Ndong