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Affaire Choice Forex Limited : Un réseau financier opaque, au cœur d’une enquête au Sénégal

Une enquête approfondie menée par la Cellule nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF), a révélé des flux financiers suspects impliquant Choice Forex Limited, une société basée à Londres, avec un bureau à Ouakam, Dakar. Entre 2021 et 2024, plus de 81 milliards de francs Cfa auraient transité sans justificatifs clairs, soulevant des préoccupations majeures sur d’éventuelles activités de blanchiment d’argent.


Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Mai 2025 à 00:36 | | 0 commentaire(s)|

Les entités concernées sont :

• Choice Forex Limited : Société enregistrée au Royaume-Uni, active dans divers secteurs, notamment le change et les transferts d’argent, sans agrément officiel au Sénégal.

• H2 Global SARL : Basée à Kerr Serign, Gambie, spécialisée dans les produits agroalimentaires et les biens de consommation.

• Song Naba Trading : Entreprise burkinabè dirigée par Jean Song-Naba, active dans la distribution de matériaux de construction.

• Hubpay : Fintech basée à Dubaï, offrant des services de transfert d’argent vers l’Afrique.

• Fall Distribution & Services SARL : Société sénégalaise enregistrée à Kaolack, opérant dans le commerce général.

• WorldRemit Ltd : Entreprise britannique de transferts d’argent, ayant reçu des fonds importants en 2023.

• BTC Africa (BitPesa) : Société offrant des services financiers numériques en Afrique.

• Bipesa Sénégal : Informations limitées disponibles.