Commission bancaire de l’Umoa : Sanctions disciplinaires et pécuniaires infligées à des banques au Burkina et au Niger

Selon la note, après avoir entendu les dirigeants concernés, a prononcé un blâme à l'encontre d’une banque installée au Burkina. Selon un communiqué de presse, cette sanction disciplinaire est motivée par des manquements et des infractions aux textes légaux et réglementaires applicables aux établissements de crédit. En particulier, des faiblesses ont été relevées au niveau de la gouvernance et de la gestion des risques de cette banque.

«En sus de la sanction disciplinaire susvisée, la banque a écopé d’une sanction pécuniaire d’un montant de trois cents millions (300 000 000) de FCFA, au regard des infractions susmentionnées qui relèvent des deuxième et troisième catégories, conformément aux dispositions de l’Instruction n° 006-05-2018 du 16 mai 2018 fixant les modalités d’application des sanctions pécuniaires prononcées par la Commission Bancaire de l’Umoa à l’encontre des établissements de crédit de l’Umoa.
 
Une seconde banque au Burkina a également été sanctionnée lors de cette séance des 20 et 21 mars 2025.
 
Après avoir entendu les dirigeants concernés, la commission a prononcé un avertissement à l'encontre d’une banque installée au Burkina. «Cette sanction disciplinaire est motivée par des manquements et des infractions aux textes légaux et réglementaires applicables aux établissements de crédit. En particulier, des faiblesses ont été relevées sur le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme lors de la vérification effectuée auprès de cette banque », lit-on dans le document.
 
En sus de la sanction disciplinaire susvisée, l’établissement de crédit a écopé d'une sanction pécuniaire d'un montant de cent-cinquante-et-un-millions (151 000 000) de FCFA, au regard des infractions susmentionnées qui relèvent de la troisième catégorie (…). Dans ce pays, une sanction disciplinaire et pécuniaire à été infligée à une autre banque implantée.  Elle a écopé d’ un blâme.
En sus de la sanction disciplinaire susvisée, la banque a écopé d’une sanction pécuniaire d’un montant de trois cents millions (300 000 000) de FCFA.
 
Sanctions disciplinaire et pécuniaire à l’encontre d’une banque implantée au Niger
 
Au Niger, la Commission bancaire a infligé un blâme à l'encontre d'une banque. Cette sanction disciplinaire, précise le communiqué, est motivée par des manquements et des infractions aux textes légaux et réglementaires applicables aux établissements de crédit. En sus de la sanction disciplinaire susvisée, la banque a écopé d’une sanction pécuniaire d’un montant de trois cents millions (300 000 000) de FCFA.
Adou FAYE