Affaire Choice Forex Limited : Un réseau financier opaque, au cœur d’une enquête au Sénégal

Les entités concernées sont :

• Choice Forex Limited : Société enregistrée au Royaume-Uni, active dans divers secteurs, notamment le change et les transferts d’argent, sans agrément officiel au Sénégal.

• H2 Global SARL : Basée à Kerr Serign, Gambie, spécialisée dans les produits agroalimentaires et les biens de consommation.

• Song Naba Trading : Entreprise burkinabè dirigée par Jean Song-Naba, active dans la distribution de matériaux de construction.

• Hubpay : Fintech basée à Dubaï, offrant des services de transfert d’argent vers l’Afrique.

• Fall Distribution & Services SARL : Société sénégalaise enregistrée à Kaolack, opérant dans le commerce général.

• WorldRemit Ltd : Entreprise britannique de transferts d’argent, ayant reçu des fonds importants en 2023.

• BTC Africa (BitPesa) : Société offrant des services financiers numériques en Afrique.

• Bipesa Sénégal : Informations limitées disponibles.