Des transferts suspects vers les USA ? Ramez Klaus Seemuth, proche de Bibo Bourgi, visé par des soupçons

Selon plusieurs sources confidentielles, ces transactions auraient transité par une entité enregistrée sous le nom de Jambaar Capital Fund I, LP, société domiciliée à la fois dans l’État du Delaware (USA) et à Dakar, au 18 Avenue Lamine Senghor. Un document officiel de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine indique que le fonds aurait levé 3 millions de dollars, dont 706.566 dollars déjà encaissés, dans le cadre d’une levée de fonds privée conforme à la Réglementation D. C'est au nom de Nadia Seemuth sa soeur qui a fait l'opération le 27 / 11/ 2024 .

Si aucune illégalité n’est formellement établie à ce jour, le nom de Ramez Klaus Seemuth né 1986 serait revenu à plusieurs reprises dans des signalements anonymes, évoquant un usage opaque des fonds levés et des connexions troublantes avec certaines figures connues du monde des affaires sénégalais.

Mais au-delà du cadre légal de cette opération, des soupçons émergent sur une possible utilisation de structures intermédiaires basées dans des juridictions offshore, telles que les îles Vierges britanniques,Ile Maurices, le Luxembourg ou les Seychelles, qui auraient pu être impliquées dans le schéma financier global. Ces juridictions, souvent qualifiées de paradis fiscaux, sont connues pour leur opacité bancaire, leur secret professionnel renforcé et leur faible coopération judiciaire internationale.

La situation serait d’autant plus sensible que Seemuth est régulièrement cité dans les cercles économiques comme l’un des hommes de confiance de Bibo Bourgi, dont le nom reste associé à plusieurs scandales politico-financiers passés.

À ce stade, ni les autorités sénégalaises ni la SEC américaine n'ont communiqué officiellement sur cette affaire. Cependant, des observateurs financiers évoquent en coulisse une surveillance accrue des transferts de fonds entre l’Afrique de l’Ouest et les États-Unis, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement illicite.

Cette affaire, si elle se confirme, pourrait raviver les interrogations sur les circuits parallèles utilisés par certaines élites économiques pour faire transiter de fortes sommes hors du continent.